【权易汇】大连金华录数码科技有限公司混改项目
（1）大连金华录数码科技有限公司成立于2000年1月28日，是中国华录集团全资子公司。公司位于大连市高新技术产业园区，注册资本1亿人民币、占地面积50000多平方米，拥有员工500人左右，年销售额2亿元。
（2）公司主要从事数字家电产品、通讯产品、计算机软硬件及辅助设备研究、生产、销售及服务。主要产品有:激光电视、播投一体机、音响产品、蓝光DVD、便携式DVD、数字机顶盒、汽车电子及其他数字AV产品。同时公司拥有7条先进的SMT实装生产线，精度和生产能力都达到国内领先水平。
主要业务： 数字家电产品、通讯产品、计算机软硬件及辅助设备研究、生产销售及服务
大连金华录数码科技有限公司成立于2000年1月28日，是中国华录集团全资子公司，隶属中央国资委。公司位于大连市高新技术产业园区，注册资本：1亿人民币、占地面积：50000多平方米，拥有员工：500人左右。年销售额：2亿元。
公司主要从事数字家电产品、通讯产品、计算机软硬件及辅助设备研究、生产、销售及服务。主要产品有:激光电视、播投一体机、音响产品、蓝光DVD、便携式DVD、数字机顶盒、汽车电子及其他数字AV产品。同时公司拥有7条先进的SMT实装生产线，精度和生产能力都达到国内领先水平。
公司具有先进的技术、一流的设备、完善的质量保证体系和现代化的管理模式。公司引进了国外先进的管理模式，建立了一整套符合现代化企业机制的生产、经营体系。并设立了完善的管理、开发、生产和营销的组织体制，保证了公司各个环节的高效率、高质量运行。并分别于2003年和2005年取得了ISO9000体系和ISO14000、ISO18000体系、TS16949体系认证。
公司着力于企业文化的建设，通过开展各种活动，丰富员工的生活，增强企业凝聚力。在党委及工会的领导下，开展各种民主生活活动；成立职代会，参与公司建设和管理；组织各种文体活动，如运动会，协会活动、专项比赛，图书室等；开展各种技能大赛，提高员工技能水平；以及其他各种活动。
公司以“推动文化进步，创造幸福生活”为使命，遵循“以人为本，诚实守信，协作创新，追求卓越”的经营理念，从而实现“建成具有技术、品质、成本竞争力先进的高科技产品公司”的企业目标。
公司将以“HUALU”品牌为纽带，面向不同客户、不同国家和地区，从用户角度出发，积极进行产品拓展。在信息家电产品、通讯、计算机硬件及辅助设备的生产和制造等方面不断的寻求和扩大合作领域，推进文化进步，创造幸福生活。
公司长期从事电子信息产业的产业研发、制造和销售工作。具有完整的管理体系、完善的技术研发体系，公司在在大连和深圳两地设有研发中心，具有音响产业方面多年的研发技术积累，实力雄厚。尤其在高保真音响和全景声音箱产品方面， 处于国内行业领先地位。公司制造设备先进，拥有业内先进的表面贴装设备，在东北地区处于领先地位。
按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》要求，主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业，原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股，并着力推进整体上市。金华录公司主业是电子信息行业产业，属于充分竞争行业，符合国家有关国企改革的要求。
金华录公司引入战略投资人、推进经营团队持股，通过股权转让的方式释放国有股份，投资人和经营团队以现金方式出资，同时优化公司治理结构，释放经营活力，产业规模快速扩大，企业整体能力得到强化，实现国有资产保值增值的目标。
由于公司原有蓝光 DVD 产业整体市场萎缩，公司经营出现亏损。公司在推进产业转型升级中，近几年已经在音响产业、物联网核心板卡关键件、汽车电 子产品等方面取得长足进步，相关产业年复合增长率达到 30%以上，在 2020 年经营效果良好，全年经营实现扭亏。公司的技术研发积累和生产制造能力在业 内处于领先位置，但短板为市场开拓。公司混改的目的就是要引入擅长市场开 拓的战略投资方，迅速扩大产业规模。同时推进经营团队及核心骨干员工持股， 释放企业活力，提升全员积极性。金华录公司处于转型升级的关键发展阶段， 通过混合所有制改革引入战略投资方、推进经营团队持股，优化公司治理结构， 进一步释放经营活力，扩大产业规模。
金华录混合所有制改革，符合国家政策和国有资产保值增值的要求。通过混改，可以加速公司战略目标的实现。
1、混改方式： 公司拟通过股权转让方式或增资方式，引入战略投资方，同时推进经营团队（核心骨干员工）持股，推进股权多元化改革。
3、引资用途： 主要用于音响产业市场开拓和技术研发投入，以及音响产业和配套加工业务产能扩充，推进公司快速发展。
4、投资者条件： 第一，要具有共同的价值观，认可国有企业管理方式和国有资本监管。第二，公司业务范围与金华录公司业务范围相辅相成，业务具有 互补性质。第三，拥有全球市场和优质客户资源，具有突出的市场开拓能力和销售业绩。第四、公司规模与金华录公司相适配，财务状况、成长性良好。
以中国华录集团“1+N”战略为统领，以建设高端、智能、现代化制造服务业为目标，聚焦终端产品、核心关键件、制造服务三大板块；引入外部投资方优化公司治理结构，释放企业活力，收入规模取得阶段性突破；以技术创新为动力，以质量为根本，通过科学管理促进企业高质量发展，培育核心竞争力， 持续提升盈利能力，扩大行业影响力，为夯实集团信息产业基础提供坚实的制造业实体支撑。
产业规划方面，紧紧围绕集团“1+N”战略，在小型光盘库产品方面加大研发投入和市场开拓，培育符合数字时代的新产业、新业务。音视频产业方面， 基于海外业务扎实的产品基础，依靠公司完善的管理体系和经验丰富的研发团队，市场开拓取得突破，产业规模快速扩大。立足以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局战略，探索华录自主品牌产品在国内市场的销售。经过 3~5 年的经营，收入达到 5 亿元以上，经营利润突破 2000 万元；下一步，进一步扩大产业规模，再用 3~5 年时间，产业规模达到 10 亿元，利润突破 5000 万元，成长为具有一定行业影响力、经营稳健的公司，并择机实现公司上市。
改革创新方面，基于混改推进经营团队、骨干员工持股。不断推进制定和完善市场销售和产品开发激励机制，提升和释放公司整体活力，激发人才想做事、能做事、做好事的思想和氛围，打造团队战斗力，在产品研发、市场销售质量管理等方面形成显著优势和核心竞争力，推进企业高质量发展。
公司定位为“具有技术、品质、成本竞争力的先进的高科技产品公司”， 以建设高端、智能的现代化制造服务业为目标，以技术创新为动力，以质量为根本，打造具有核心竞争力、创新体制机制的产业化上市公司。
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